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2020昆山公司银行开户上门看地址拍照最新要求

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更新时间:2020年10月15日14:03:53 打印此页 关闭
摘要:  一、银行对公账户为什么严查?2019年央行、银监会、公安等部门经过对近年经济犯罪的整理后发现,越来越多的电信诈骗不法分子使用对公账户来运作非法资金,因为对公账户让受害人信任度更高,犯罪分子高价购买对公账户用于电信诈骗活动以及洗钱活动。据报道已经形成了完整的产业链,从诱导在校大学生、无业游民等注册对公户到层层加价卖出,涉及的人员众多造成的社会危害很...


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一、银行对公账户为什么严查?

2019年央行、银监会、公安等部门经过对近年经济犯罪的整理后发现,越来越多的电信诈骗不法分子使用对公账户来运作非法资金,因为对公账户让受害人信任度更高,犯罪分子高价购买对公账户用于电信诈骗活动以及洗钱活动。据报道已经形成了完整的产业链,从诱导在校大学生、无业游民等注册对公户到层层加价卖出,涉及的人员众多造成的社会危害很大!为此央行要求各地银行对公账户开户做到严查,并且对个别银行网点不能按要求严控的行为开出了罚单以及取消开户资格的处罚。

二、银行开对公账户或基本账户最新要求

1. 实际经营地址上门拍照要求法人在场、有门头或公司名牌。

2. 经营地址和营业执照地址一致,不一致的要变更到一致。

3. 账户进出流水符合“三流一致”:资金流、发票流、物流。

4. 经营者(法人)征信系统查询结果为正常户。

5. 经营者(法人)年龄要求成年并且非在校生,最好不要超过60周岁。

三、选择昆山天利合代办银行开户、代理记账业务

昆山财税之家专业办理昆山地区公司注册、代理记账业务,长期以至于公司的开办便利化,工商注册、银行开户、税务办理、代理记账全流程服务,为昆山地区广大创业者尤其是初期创业者,没有注册地址、不能银行开户、没有会计的创业者提供全方位一站式服务。

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